发布于:2024-04-12
2020年12月至2021年7月◈★ღ,李某伙同多人搭建“富途”“佰盛”等多个虚拟股票配资平台来栖淳子◈★ღ,陆续招募杨某◈★ღ、钱某◈★ღ、孙某等人作为上述平台代理方来栖淳子威尼斯人线上娱乐◈★ღ。平台方统一提供资金账户用于平台出入金◈★ღ,代理方虚构自己系正规券商旗下代理◈★ღ、提供高杠杆配资等事实◈★ღ,隐瞒资金实际不流入股市的真相◈★ღ,组织业务员通过发送虚假盈利图片威尼斯人线上娱乐◈★ღ、谎称有“内幕消息”等方式引诱被害人至平台充值◈★ღ,并扮演“荐股老师”“老师助理”指示◈★ღ、诱导被害人反向操作◈★ღ、频繁交易◈★ღ、购买波动股◈★ღ,造成被害人本金及手续费等损失◈★ღ,所得款项由平台方及代理方按约定比例分成◈★ღ。经查◈★ღ,被害人陈某某◈★ღ、沈某某等100余人在上述平台充值后损失440余万元来栖淳子◈★ღ。
本案由浙江省杭州市公安局余杭区分局立案侦查◈★ღ。经公安机关商请◈★ღ,余杭区检察院提前介入◈★ღ,引导公安机关围绕聊天记录等电子数据◈★ღ,收集◈★ღ、固定犯罪嫌疑人发布虚假盈利图片◈★ღ、诱导被害人频繁交易◈★ღ、购买波动股等作案手段◈★ღ,准确认定电信网络诈骗犯罪事实◈★ღ。审查起诉阶段◈★ღ,检察机关通过自行侦查◈★ღ,查明尚未归案的代理商刘某◈★ღ,并向公安机关制发《要求说明不立案理由通知书》威尼斯人线上娱乐◈★ღ。2022年4月至2023年6月◈★ღ,余杭区检察院以诈骗罪对李某◈★ღ、杨某来栖淳子◈★ღ、刘某◈★ღ、钱某等36人提起公诉来栖淳子◈★ღ。对4名情节轻微的业务员作出相对不起诉决定◈★ღ。在该案赃款已基本被挥霍◈★ღ、仅查扣17万余元的情况下◈★ღ,检察机关充分适用认罪认罚从宽制度◈★ღ,督促各被告人◈★ღ、被不起诉人退赃退赔共计295万余元◈★ღ,为被害人追回大部分经济损失◈★ღ。
2023年3月至7月◈★ღ,余杭区法院以诈骗罪判处李某等36人有期徒刑十一年八个月至一年六个月不等◈★ღ,并处罚金十二万至二万元不等◈★ღ,检察机关立案监督的代理商刘某犯诈骗罪◈★ღ,被判处有期徒刑十一年六个月威尼斯人线上娱乐◈★ღ,并处罚金十二万元来栖淳子◈★ღ。上述判决均已生效◈★ღ。
1.依法准确认定新型电信网络诈骗犯罪◈★ღ。本案被告人未使用拒绝提现◈★ღ、后台操控数据等传统诈骗手段◈★ღ,而是通过诱导被害人反向操作◈★ღ、频繁交易◈★ღ、重仓交易◈★ღ、购买波动股等◈★ღ,迅速放大亏损风险◈★ღ,并从被害人“亏损”的本金和手续费中直接获利◈★ღ,应以诈骗罪依法惩处◈★ღ。
2.用足用好认罪认罚从宽制度督促退赃退赔◈★ღ。准确适用认罪认罚从宽制度◈★ღ,全流程督促犯罪嫌疑人◈★ღ、被告人在捕◈★ღ、诉◈★ღ、审各环节退赃退赔威尼斯人线上娱乐◈★ღ,并根据其在共同犯罪中的地位◈★ღ、作用以及退赃退赔态度◈★ღ,依法提出不同幅度的从宽量刑建议◈★ღ。
诈骗分子采用推荐股票◈★ღ、收取开仓费◈★ღ、递延费等更为隐蔽的方式逐步造成被害人亏损◈★ღ,这种新型“投资理财”骗局手段隐蔽◈★ღ,很多被害人误以为自己股票交易亏损◈★ღ,被骗钱财而不自知◈★ღ。对于此类“投资理财”骗局来栖淳子◈★ღ,要保持高度警惕来栖淳子◈★ღ,增强对新型电信网络诈骗犯罪识别能力◈★ღ。澳门威斯尼斯人app下载安装澳门尼威斯人网站◈★ღ,澳门尼威斯人网站8311欢迎您◈★ღ。威尼斯◈★ღ,澳门·威尼斯人(中国)官方网站◈★ღ,